Протокол собрания акционеров

ПРОТОКОЛ № ____

годового общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЖОБУВЬ»

(далее - Собрание)

Полное фирменное наименование общества:		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОЖОБУВЬ» (далее - Общество)
Место нахождения Общества:		Место нахождения - 295015, г. Симферополь, ул. Объездная , 10
Вид общего собрания:		годовое
Форма проведения общего собрания:		собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:		10 июня 2015 года
Место проведения общего собрания:		г. Симферополь, ул. Объездная , 10, Управление, II этаж, кабинет Генерального директора
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:		09 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания:		10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:		10 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов:		11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания:		11 часов 10 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:		18.05. 2015г.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:		19 299 000 голосов
Дата составления Протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров:		10.06.2015 года

В соответствии с решением Совета директоров (Наблюдательного Совета)Общества (Протокол № 3 от 10 апреля 2015 года):

Председателем общего собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 и Уставом Общества является Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) Маслов Владимир Анатольевич.
Председатель собрания назначил Секретарем общего собрания акционеров Общества Светличную Любовь Петровну

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 и Уставом Общества, функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13.

Уполномоченное лица Регистратора: Малашина Лидия Александровна.

Из числа лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировано ни одного лица, бюллетени которых получены Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, в связи с тем, что заполненные бюллетени от акционеров в Общество не поступали и счётной комиссии не передавались.

Бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании.

В соответствии с требованиями Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 и Устава Общества, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 при определении кворума Собрания, счетная комиссия установила: на момент открытия Собрания, для участия в Собрании зарегистрировались 17 (семнадцать) акционеров, обладающих 12 013 467 (Двенадцатью миллионами тринадцатью тысячами четыреста шестьюдесятью семью) штуками размещенными голосующими акциями, что составляет 62,249 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имелся кворум, для участия в Собрании зарегистрировались 17 (семнадцать) акционеров, обладающих 12 013 467 (Двенадцатью миллионами тринадцатью тысячами четыреста шестьюдесятью семью) штуками размещенными голосующими акциями, что составляет 62,249 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 и Устава Общества, Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Собрания оъявил Собрание открытым и огласил повестку дня Собрания.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 года.

4. Утверждение аудитора общества на 2015 год.

5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Устава общества в новой редакции.

8. Внесение изменений во внутренние Положения Общества.

9. Ликвидация филиала Общества-Детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» в г. Алушта.

Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания.

Основные положения выступлений, итоги определения кворума и голосования,

принятые решения по вопросам повестки дня.

Вопрос №1 повестки дня – Об утверждение годового отчета, Общества за 2014 г

Слушали:

Председателя собрания Маслова Владимира Анатольевича Об утверждение годового отчета, Общества за 2014 г. который довел до сведения акционеров финансовые показатели деятельности Общества за 2014 год .

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания ознакомил присутствующих на собрании акционеров с формулировкой проекта решения по Первому вопросу повестки дня.

Проект решения поставленный на голосование:

1. Утвердить годовой отчета, Общества за 2014 г.

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №1 повестки дня Собрания:

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	19299000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19299000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12013467 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,249%

Решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Председатель предложил акционерам голосовать Бюллетенем по вопросу №1 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 013 467	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 013 467	100%

По вопросу №1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

Вопрос № 2 повестки дня - Утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Слушали:

Председателя собрания Маслова Владимира Анатольевича об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, который ознакомил присутствующих на собрании акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью за 2014 год

Внеоборотные активы – 14763 тыс. руб.

Оборотные активы – 1071 тыс. руб

Баланс - 15834 тыс. руб.

Прибыль, полученная по результатам деятельности Общества за 2014 год, составила 402,0 тыс. руб.

Достоверность бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Слушали:

Председателя Ревизионной комиссии Общества Светличную Любовь Петровну, которая сообщила присутствующим на собрании акционерам, что по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, ревизионная комиссия составила Заключение (АКТ), в котором:

- подтверждается достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества,

информация о фактах (отсутствии фактов) нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушения правовых актов РФ при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году.

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания ознакомил присутствующих на собрании акционеров с формулировкой проекта решения по Второму вопросу повестки дня.

Проект решения поставленный на голосование:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №2 повестки дня Собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	19299000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19299000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12013467 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,249%

Решение по вопросу №2 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Председатель предложил акционерам голосовать Бюллетенем по вопросу №2 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 013 467	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 013 467	100%

По вопросу №2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год».

Вопрос № 3 повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.

Слушали:

– Председателя собрания Маслова Владимира Анатольевича с информацией о рекомендованном Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества к утверждению общим собранием акционеров распределении прибыли Общества по итогам 2014 года.

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания ознакомил присутствующих на собрании акционеров с формулировкой проекта решения по Третьему вопросу повестки дня.

Проект решения, поставленный на голосование:

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2014 год в размере 402,0 тыс. руб. направить на развития Общества».

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №3 повестки дня Собрания:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	19299000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19299000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12013467 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,249%

Решение по вопросу №3 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Председатель предложил акционерам голосовать Бюллетенем по вопросу №3 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 013 467	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 013 467	100%

По вопросу №3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: «Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2014 год в размере 402,0 тыс. руб. направить на развития Общества».

Вопрос № 4 повестки дня – Утверждение аудитора Общества.

Слушали:

Председателя Собрания Маслова Владимира Анатольевича с информацией о кандидатуре аудитора, предложенной Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества к утверждению общим Собранием акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма» ЭРС».

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания ознакомил присутствующих на собрании акционеров с формулировкой проекта решения по Четвёртому вопросу повестки дня.

Проект решения поставленный на голосование:

Утвердить Аудитором Общества на 2015 год-Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЭРС»

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №4 повестки дня Собрания:

Утверждение Аудитора общества на 2015 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	19299000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19299000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12013467 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,249%

Решение по вопросу №4 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Председатель предложил акционерам голосовать Бюллетенем по вопросу №4 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 013 467	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 013 467	100%

По вопросу №4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: «Утвердить Аудитором Общества на 2015 год – ООО Аудиторская фирма "ЭРС".

Вопрос № 5 повестки дня Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества

Слушали: председателя собрания Маслова Владимира Анатольевича, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, на общем собрании акционеров необходимо ежегодно избирать новый состав Совета директоров (Наблюдательного Совета). Согласно Устава Общества, количественный состав Сове6та директоров (Наблюдательного совета) Общества составляет 7 человек. Ознакомил акционеров с информацией о кандидатах для избрания в Совет директоров (Наблюдательный совет), предложенных на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, поименно представил кандидатов в состав Совета директоров (Наблюдательного совета), занимаемые ими должности.

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания ознакомил присутствующих на Собрании акционеров с формулировкой проекта решения по Пятому вопросу повестки дня.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать членов Совет директоров (Наблюдательный Совет) Общества в следующем составе:

1.Маслов Владимир Анатольевич;

2.Расюк Галина Борисовна;

3.Байрамова Зарема Юпитеровна;

4.Логвинова Светлана Владимировна;

5. Каширин Андрей Сергеевич;

6. Савюк Маргарита Ильнуровна;

7. Федорович Эльвира Владимировна.

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №5 повестки дня Собрания:

Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного Совета осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	135093000 голосов
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пп.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	135093000 голосов
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.	84094269 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,249%

Председатель предложил акционерам голосовать Бюллетенем по вопросу №5 повестки дня и обратил внимание на то, что при принятии Решения по вопросу №5 повестки дня – в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов кумулятивного голосования, отданных "ЗА"
1	Маслов Владимир Анатольевич	12 013 363
2	Расюк Галина Борисовна	12 011 151
3	Байрамова Зарема Юпитеровна	12 013 151
4	Логвинова Светлана Владимировна	12 023 151
5	Каширин Андрей Сергеевич	12 011 151
6	Федорович Эльвира Владимировна	12 011 151
7	Савюк Маргарита Ильнуровна	12 011 151
«Против всех кандидатов» проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:			0 голосов (0,00%)
«Воздержалось» (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:			0 голосов (0,00%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, в том числе:			0 голосов (0,00%)
"Не голосовали" по всем кандидатам			0 голосов 0,00%
"Недействительные" по всем кандидатам			0 голосов (0,00%)
ИТОГО:			100,00%

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:"Избрать членов Совета директоров (Наблюдательный совет) Общества в следующем составе:

1. Маслов Владимир Анатольевич;

2. Расюк Галина Борисовна;

3. Байрамова Зарема Юпитеровна;

4. Логвинова Светлана Владимировна;

5. Каширин Андрей Сергеевич;

6. Федорович Эльвира Владимировна;

7. Савюк Маргарита Ильнуровна.

Вопрос № 6 повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Председателя собрания Маслова Владимира Анатольевича с информацией о предложенных Советом директоров (Наблюдательным советом) для утверждения Общим собранием акционеров кандидатурах в состав Ревизионной комиссии.

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания ознакомил присутствующих на Собрании акционеров с формулировкой проекта решения по Шестому вопросу повестки дня.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Светличную Любовь Петровну;
Утину Любовь Никитовну;
Храмцова Михаила Федоровича.

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №6 повестки дня Собрания:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	19299000 голосов
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20, п. 4.27 Положения.	5791711 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения.	13507289 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения.	6221756 голосов
КВОРУМ по данному вопросу НЕ ИМЕЕТСЯ (%)	46,06%

Решение по вопросу № 6 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения.

По вопросу №6 повестки дня Собрания подсчет голосов не проводился в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Вопрос № 7 повестки дня Утверждении Устава Общества в новой редакции.

Слушали: Председателя собрания Маслова Владимира Анатольевича, который предложил, внести изменения в Устав Общества путем принятия Устава в новой редакции. Он ознакомил присутствующих с новой редакцией Устава Общества и основными вносимыми в него изменениями. Также он сообщил, что за 20 дней до даты проведения общего Собрания акционеров, проект новой редакции Устава был доступен для ознакомления всем лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания ознакомил присутствующих на Собрании акционеров с формулировкой проекта решения по Седьмому вопросу повестки дня.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №7 повестки дня Собрания:

Утверждение Устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	19299000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19299000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12013467 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,249%

Решение по вопросу №7 повестки дня принимается большинством (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Председатель предложил акционерам голосовать Бюллетенем по вопросу №7 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 013 467	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов, которые не подсчитывалисьв связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 013 467	100%

По вопросу №7 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: "Утвердить Устав общества в новой редакции''.

Вопрос № 8 повестки дня О внесении изменений во внутренние Положения Общества.

Слушали: Председателя собрания Маслова Владимира Анатольевича, который сообщил что в связи принятием Устава Общества в новой редакции, Собранию необходимо внести по предложению Совета директоров (Наблюдательный совет) Общества изменения во внутренние документы, регулирующие деятельность Общества: Положение о Совете директором (Наблюдательном Совете), Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Он ознакомил присутствующих с проектами предложенных Советом директоров (Наблюдательного совета) Общества Положений, и обратил внимание на то, что за 20 дней до даты проведения общего Собрания акционеров, проекты вышеуказанных Положений были доступны для ознакомления всем лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания ознакомил присутствующих на Собрании акционеров с формулировкой пректа решения по Восьмому вопросу повестки дня.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №8 повестки дня Собрания:

Внесение изменений во внутренние Положения Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	19299000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19299000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12013467 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,249%

Решение по вопросу №8 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Председатель предложил акционерам голосовать Бюллетенем по вопросу №8 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня Собрания:

Утвердить Положение о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 011 467	99,98%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2000	0,02

Число голосов, которые не подсчитывались в свфзи с признанием бюллетеней недействителбными или по иным основаниям
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 013 467	100%

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 011 467	99,98%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2000	0,02

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействителбными или по иным основаниям
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 013 467	100%

По вопросу №8 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: 1."Утвердить Положение о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества".

2."Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества".

Вопрос № 9 повестки дня Ликвидация филиала Общества Детского оздоровительного лагеря «Орленок» в г. Алушта.

Слушали: Председателя собрания Маслова Владимира Анатольевича, который предложил ликвидировать филиал Общества – Детский оздоровительный лагерь «Орленок» в г. Алушта.

Вопросы и замечания к докладчику не постпали.

Председатель собрания ознакомил присутствующих на Собрании акционеров с формулировкой проекта решения по Девятому вопросу повестки дня.

Проект решения, поставленный на голосование:

Ликвидировать филиал Общества Детского оздоровительного лагеря «Орленок» в г. Алушта.

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №9 повестки дня Собрания:

Ликвидация филиала Общества - Детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» в г. Алушта.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	19299000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19299000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12013467 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,249%

Решение по вопросу №9 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Председатель предложил акционерам голосовать Бюллетенем по вопросу №9 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 005 467	99,93%
"ПРОТИВ"	6 000	0,05%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 000	0,02%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 013 467	100%

По вопросу №9 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: "Ликвидировать филиал Общества - Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» в г. Алушта''.

Представитель Регистратора Общества Малашина Лидия Александровна сообщила о том, что на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, для участия в Собрании зарегистрировалось 17 (семнадцать) акционеров, обладающих 12 013 467 (Двенадцатью миллионами тринадцатью тысячами четыреста шестьюдесятью семью) штуками размещенными голосующими акциями, что составляет 62,249 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Председатель собрания предложил акционерам присутствующим на собрании голосовать по всем вопросам повестки дня.

Подсчёт голосов осуществлялся счётной комиссией после окончания обсуждения последнеговопроса повестки дня, по которму имелся кворум, и предоставленного времени для голосования.

Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров оглашены на общем собрании акционеров.

Председатель собрания Маслов Владимир Анатольевич объявил Собрание закрытым.

Председатель собрания ___________________________ Маслов Владимир Анатольевич

Секретарь собрания ____________________________ Светличная Любовь Петровна

Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор», осуществляющее ведение реестра акционеров акционерного общества «Кожобувь» и выполняющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, в лице уполномоченного представителя Малашиной Лидии Александровны, подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров акционерного общества «Кожобувь»» решений, указанных в настоящем протоколе, и состав акционеров, присутствовавших при принятии указанных решений.

Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» не осуществляет проверку принимаемых годовым общим собранием акционеров акционерного общества «Кожобувь»» решений на соответствие закону и не отвечает за их законность.

Уполномоченное лицо Регистратора - Закрытого акционерного общества «Финансовая компания «Ваш Выбор»: Малашина Лидия Александровна

Подпись уполномоченного лица Регистратора:

________________________ Малашина Лидия Александровна

Подпись уполномоченного лица Регистратора заверяю:

Генеральный директор _______________ О.В. Шульц

Протокол собрания акционеров

Новости

+7 978 837-88-20