ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЖОБУВЬ»

(далее - Собрание)

Полное фирменное наименование общества:		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЖОБУВЬ" (далее - Общество)
Место нахождения Общества:		295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, 10
Вид общего собрания (далее – Собрание):		годовое
Форма проведения общего собрания:		собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:		27 апреля 2016г. года
Дата проведения общего собрания:		24 мая 2016 года
Место проведения общего собрания:		295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, 10
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:		09 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания:		10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:		11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:		11 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания:		11 час. 30 мин.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:		19299000
Дата составления Протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров:		25 мая 2016 года

Председателем общего собрания акционеров назначена Логвинова Светлана Владимировна, секретарем общего собрания акционеров Общества Светличная Любовь Петровна.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО "КОЖОБУВЬ" функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Перхоленко Елена Дмитриевна.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, были направлены бюллетени для голосования.

Из числа лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировано ни одного лица, бюллетени которых получены Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, в связи с тем, что заполненные бюллетени от акционеров в Общество не поступали и счетной комиссии не передавались.

На момент открытия Собрания для участия в собрании зарегистрировались 16 акционеров и их уполномоченных представителей, обладавших в совокупности 12019171 размещенными голосующими акциями, что составляет 62,2787 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в Собрании зарегистрировались 20 акционеров и их уполномоченных представителей, обладавших в совокупности 12029799 размещенными голосующими акциями, что составляет 62,3338 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава АО "КОЖОБУВЬ" кворум для проведения собрания имелся.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №1 повестки дня Собрания:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали, лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании , по данному вопросу повестки дня Собрания.	19299000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных= требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего Собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12 — 6/пз-н от 02.02.2012г. ( далее - Положение)	19299000
Число голосов, которыми которыми обладали лица , принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	12029799
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,3338 %

Решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собранииЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"ЗА"	12015211	99,8787
"ПРОТИВ"	4588	0,0381
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4000	0,0333
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Не голосовали"	2000	0,0166
"Недействительные"	4000	0,0333
ИТОГО:	12029799	100,00

По вопросу №1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год..

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №2 повестки дня Собрания:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19299000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	19299000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	12029799
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,3338 %

Решение по вопросу №2 повестки дня принимается большинством (50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11997108	99,7283
"ПРОТИВ"	8803	0,0732
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8413	0,0699

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Не голосовали"	2000	0,0166
"Недействительные"	13475	0,1120
ИТОГО:	12029799	100,00

По вопросу №2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль полученную по результатам деятельности Общества за 2015 год в размере 1757 тыс. руб. направить на развитие Общества.

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №3 повестки дня Собрания:

Утверждение Аудитора общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19299000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	19299000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	12029799
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,3338 %

Решение по вопросу №3 повестки дня принимается большинством (50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12009911	99,8347
"ПРОТИВ"	0	0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

8413

0,0699

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Не голосовали"	2000	0,0166
"Недействительные"	9475	0,0788
ИТОГО:	12029799	100,00

По вопросу №3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: «Утвердить Аудитором Общества ООО - «Аудиторская Фирма «Крымская аудиторская служба».

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №4 повестки дня Собрания:

Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

«Избрать членов Наблюдательного Совета Общества в следующем составе:

1. Маслов Владимир Анатольевич;

2. Расюк Галина Борисовна;

3. Байрамова Зарема Юпитеровна;

4. Логвинова Светлана Владимировна;

5. Каширин Андрей Сергеевич;

6. Федорович Эльвира Владимировна;

7. Савюк Маргарита Ильнуровна.»

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного Совета осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	135093000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	135093000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	84208593
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,3338 %

Итоги голосования :

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

	«ЗА» кандидатов	84194593
1	Маслов Владимир Анатольевич	12023799
2	Расюк Галина Борисовна	12027799
3	Байрамова Зарема Юпитеровна	12018324
4	Логвинова Светлана Владимировна	12025211
5	Каширин Андрей Сергеевич	12018324
6	Федорович Эльвира Владимировна	12018324
7	Савюк Маргарита Ильнуровна	12020912
Число не распределенных голосов по кандидатам			41900
«Против» всех кандидатов			0
«Воздержался » по всем кандидатам			0
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			14000
ИТОГО:			84208593 100%

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:"Избрать Наблюдательный Совет АО «Кожобувь» в составе 7 человек:

1. Маслов Владимир Анатольевич;

2. Расюк Галина Борисовна;

3. Байрамова Зарема Юпитеровна;

4. Логвинова Светлана Владимировна;

5. Каширин Андрей Сергеевич;

6. Федорович Эльвира Владимировна;

7. Савюк Маргарита Ильнуровна.».

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №5 повестки дня Собрания:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	19299000
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения	5791711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	13507289
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	6240088
КВОРУМ по данному вопросу (%)	46,1979 %

По пятому вопросу повестки дня Собрания подсчет голосов не проводился в связи с отсутствием кворума по данному вопросу. Решение не принято.

Итоги голосования оглашены на Собрании.

Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор», осуществляющее ведение реестра акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОЖОБУВЬ" и выполняющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, в лице уполномоченного представителя Перхоленко Елены Дмитриевны, подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОЖОБУВЬ" решений, указанных в настоящем протоколе, и состав акционеров, присутствовавших при принятии указанных решений.

Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» не осуществляет проверку принимаемых годовым общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОЖОБУВЬ" решений на соответствие закону.

Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» не несет ответственности за порядок созыва и организации годового общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОЖОБУВЬ".

Подпись уполномоченного лица Регистратора:

Перхоленко Елена Дмитриевна ______________________

Председатель собрания ___________________________ Логвинова Светлана Владимировна

Секретарь собрания ____________________________ Светличная Любовь Петровна

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЖОБУВЬ»

(далее - Собрание)

Полное фирменное наименование общества:		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЖОБУВЬ" (далее - Общество)
Место нахождения Общества:		295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, 10
Вид общего собрания (далее – Собрание):		годовое
Форма проведения общего собрания:		собрание (совместное присутствие)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:		22 апреля 2018 года
Дата проведения общего собрания:		17 мая 2018 года
Место проведения общего собрания:		295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, 10 Кабинет Генерального директора
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:		09 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания:		10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:		11 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания:		11 час. 10 мин.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:		19299000
Дата составления Протокола годового общего собрании акционеров:		17 мая 2018 года

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3.

Уполномоченное лицо Регистратора: Перхоленко Елена Дмитриевна, действующая на основании доверенности № 18-4 от 09.01.2018г.

Бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании, и обратившемуся за выдачей бюллетеня повторно.

В соответствии с п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 года № 12-6/пз-н (далее — Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В соответствии со ст.58ФЗ «Об акционерных обществах»:

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов резмещенных голосующих акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Руководствуясь п 4ст.56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, при определении кворума Собрания, счетная комиссия установила:

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании АО «Кожобувь», включены акционеры, обладающие в совокупности 19 299 000 акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций 19 299 000 штук и привилегированных акций -0 (ноль) штук.

Бюллетени от акционеров не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, в Общество не поступали и в регистрационныую комиссию не передавались.

На момент начала проведения собрания зарегестрировались и приняли участие 8 акционеров и их представителей, обладавщих в совокупности 11 996 721 размещенными голосующими акциями, что составляет 62,1624 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имелся. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
Утверждение Аудитора Общества
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу: Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19 299 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	19 299 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 996 721
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,1624%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 994 721	99,9833
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 000	0,0167
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	11 996 721	100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19 299 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19 299 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 996 721
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,1624 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 994 721	99,9833
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 000	0,0167
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	11 996 721	100,00

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2017 год.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19 299 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19 299 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	111996 721
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,1624 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 990 721	99,950
"ПРОТИВ"	2 000	0,0167
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 000	0,0333
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	11 996 721	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2017 год в размере 13528 тыс. рублей направить на развитие хозяйственной деятельности. Дивиденды за 2017 год на обыкновенные именные акции Общества не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	135093 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	135093 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	83 977 047
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,1624 %

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" кандидатов, в том числе:	83 935 047
Маслов Владимир Анатольевич	11 990 721
Расюк Галина Борисовна	11 990 721
Байрамова Зарема Юпитеровна	11 990 721
Катернюк Лариса Семёновна	11 990 721
Каширин Андрей Сергеевич	11 990 721
Савицкая Галина Викторовна	11 990 721
Ситникова Наталья Леонидовна	11 990 721
Число голосов, не распределенных по кандидатам	11 990 721
"ПРОТИВ всех кандидатов"	14 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	14 000
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	14 000
ИТОГО:	83 977 047 (100%)

По вопросу № 4 повестки дня собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:Избрать Наблюдательный совет Общества в составе 7 человек: Маслов Владимир Анатольевич, Расюк Галина Борисовна, Байрамова Зарема Юпитеровна, Катернюк Лариса Семёновна, Каширин Андрей Сергеевич, Савицкая Галина Викторовна, Ситникова Наталья Леонидовна.

По пятому вопросу: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19 299 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19 299 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 996 721
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,1624 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 996 721	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	11 996 721	100,00

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба» ИНН/КПП 9102037790/910201001,ОГРН 1149102070413.

По шестому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	19299 000
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения	5 791 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	13507 289
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	6 207 020
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСВУЕТ (%)	45,9531%

По вопросу № 6 повестки дня Собрания подсчет голосов не проводился в связи с отсутствием кворума по данному вопросу. Решение не принято.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня приняли участие в собрании 8 акционеров и их представителей, обладавших в совокупности 11 996 721 размещенными голосующими акциями, что составляет 62,1624% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Всего в счетную комиссию поступило 8 бюллетеней от 8 акционеров (их представителей).

Принятые Собранием решения и состав акционеров Общества, присутствующих при их принятии, подтверждены Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии в сллтветствии с пунктом 3 статьи 67.1. ГК РФ:

Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор», осуществляющее ведение реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕГО ОБЩЕСТВА "КОЖОБУВЬ" и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, в лице уполномоченного представителя Перхоленко Елены Дмитриевны, действующей на основании доверенности № 18-4 от 09.01.2018 г., подтверждает принятие общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОЕГО ОБЩЕСТВА "КОЖОБУВЬ" решений, указанных в настоящем протоколе, и состав акционеров, зарегистрировавшихся для участия и присутствовавших при принятии указанных решений.

Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» не осуществляет проверку принимаемых общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОЖОБУВЬ" решений на соответствие закону.

Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» не несет ответственности за порядок созыва и организации общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОЖОБУВЬ".

Председатель собрания подпись Галина Викторовна Савицкая

Секретарь собрания подпись Любовь Петровна Светличная

Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

5 (пять) листов

Генеральный директор

АО «Кожобувь»

подпись В.В. Процюк

pechat

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров,

проводимого в форме заочного голосования

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОЖОБУВЬ"

Полное фирменное наименование общества:		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЖОБУВЬ" (далее - Общество)
Место нахождения Общества:		Республика Крым, г. Симферополь
Адрес Общества:		295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, 10
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования:		295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, 10
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):		годовое
Форма проведения Собрания:		заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:		30 августа 2020 года
Дата проведения общего Собрания, проводимого в форме заочного голосования, - дата окончания приёма бюллетеней для голосования:		24 сентября 2020 года
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:		19 299 000

Председатель Собрания - Савицкая Галина Викторовна, секретарь Собрания - Светличная Любовь Петровна.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Крым, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Указом главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У (с изменениями и дополнениями), Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, а также на основании ст. 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ “О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества “Сбербанк России” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”, Наблюдательным советом Общества 17 августа 2020 года (Протокол от 17.08.2020 г. № 2/2020) принято решение: годовое общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (годовое общее собрание), провести в форме заочного голосования.

Функции счетной комиссии на общем собрании, проводимого в форме заочного голосования, выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Уполномоченное лицо Регистратора: Пересунько Алексей Вячеславович, действующий на основании Доверенности № Д-119-20 от 02.03.2020г.

Повестка дня Собрания:

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Утверждение Устава АО «Кожобувь» в новой редакции.
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Итоги определения кворума и голосования,

принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19 299 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	19 299 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 984 721
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,1002 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 984 721	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
ИТОГО:	11 984 721	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 г.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19 299 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	19 299 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 984 721
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,1002 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 984 721	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
ИТОГО:	11 984 721	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19 299 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	19 299 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 984 721
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,1002 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 984 721	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
ИТОГО:	11 984 721	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения:Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2019 г. в размере 3 186,00 тыс. руб. направить на развитие хозяйственной деятельности Общества. Дивиденды за 2019 г. на обыкновенные именные акции Общества не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Утверждение Устава АО «Кожобувь» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19 299 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	19 299 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 984 721
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,1002 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 984 721	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
ИТОГО:	11 984 721	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения:Утвердить Устав АО «Кожобувь» в новой редакции.

По пятому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	135 093 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	135 093 000
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	83 893 047
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,1002 %

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" кандидатов, в том числе:	83 893 047
Маслов Владимир Анатольевич	11 984 721
Расюк Галина Борисовна	11 984 721
Байрамова Зарема Юпитеровна	11 984 721
Генрих Ирина Владимировна	11 984 721
Каширин Андрей Сергеевич	11 984 721
Савицкая Галина Викторовна	11 984 721
Ситникова Наталья Леонидовна	11 984 721
Число голосов, не распределенных по кандидатам	0
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
ИТОГО:	83 893 047 (100%)

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе 7 человек: Маслов Владимир Анатольевич, Расюк Галина Борисовна, Байрамова Зарема Юпитеровна, Генрих Ирина Владимировна, Каширин Андрей Сергеевич, Савицкая Галина Викторовна, Ситникова Наталья Леонидовна.

По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19 299 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	19 299 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 984 721
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,1002 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 984 721	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
ИТОГО:	11 984 721	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества: ООО «Актив-Аудит» ИНН/КПП 9102033428/910201001, ОГРН 1149102059127.

По седьмому вопросу: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	19 299 000
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в исполнительных органах Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения	5 791 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	13 507 289
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	6 195 020
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%)	45,8643 %

По вопросу повестки дня Собрания подсчет голосов не проводился в связи с отсутствием кворума. Решение «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Светличная Любовь Петровна, Ковалева Галина Александровна, Утина Любовь Никитовна.» не принято.

Председатель Собрания «подпись» Савицкая Галина Викторовна

Секретарь Собрания «подпись» Светличная Любовь Петровна

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОЖОБУВЬ" Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЖОБУВЬ" (далее - Общество) Место нахождения Общества: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, д. 10 Адрес Общества: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, д. 10 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, д. 10, АО «Кожобувь» Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): годовое Форма проведения Собрания: заочное голосование Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 08 мая 2022 года Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 02 июня 2022 года Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19 299 000 Председатель Собрания - Маслов Владимир Анатольевич, секретарь Собрания - Светличная Любовь Петровна. Функции счетной комиссии на общем собрании, проводимого в форме заочного голосования, выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Уполномоченное лицо Регистратора: Перхоленко Елена Дмитриевна, действующая на основании Доверенности № Д-106-22 от 10.01.2022г. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. 4. Определение количественного состава членов Наблюдательного совета Общества. 5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 19 299 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) 19 299 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 11 986 721 Кворум по данному вопросу имеется (%) 62,1106 % Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 11 986 721 100,00 "ПРОТИВ" 0 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 ИТОГО: 11 986 721 100,00 Решение по данному вопросу повестки дня принято. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 г. 2 По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 19 299 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 19 299 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 11 986 721 Кворум по данному вопросу имеется (%) 62,1106 % Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 11 986 721 100,00 "ПРОТИВ" 0 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 ИТОГО: 11 986 721 100,00 Решение по данному вопросу повестки дня принято. Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г. По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 19 299 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 19 299 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 11 986 721 Кворум по данному вопросу имеется (%) 62,1106 % Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 11 986 721 100,00 "ПРОТИВ" 0 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 ИТОГО: 11 986 721 100,00 Решение по данному вопросу повестки дня принято. Формулировка принятого решения: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 г. в размере 3 854,00 тыс. руб. направить на развитие хозяйственной деятельности Общества, дивиденды за 2021 г. на обыкновенные именные акции Общества не начислять и не выплачивать. По четвертому вопросу: Определение количественного состава членов Наблюдательного совета Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 19 299 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 19 299 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 11 986 721 Кворум по данному вопросу имеется (%) 62,1106 % Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 11 986 721 100,00 "ПРОТИВ" 0 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 ИТОГО: 11 986 721 100,00 Решение по данному вопросу повестки дня принято. Формулировка принятого решения: Определить количественный состав членов Наблюдательного совета Общества – 7 (семь) человек. 3 По пятому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 135 093 000 Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 135 093 000 Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. 83 907 047 Кворум по данному вопросу имеется (%) 62,1106 % В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Наблюдательного совета избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов. Итоги голосования: Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА" кандидатов, в том числе: 83 907 047 Маслов Владимир Анатольевич 11 986 721 Расюк Галина Борисовна 11 986 721 Байрамова Зарема Юпитеровна 11 986 721 Генрих Ирина Владимировна 11 986 721 Каширин Андрей Сергеевич 11 986 721 Савицкая Галина Викторовна 11 986 721 Ситникова Наталья Леонидовна 11 986 721 Число голосов, не распределенных по кандидатам 0 "ПРОТИВ всех кандидатов" 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" 0 Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 ИТОГО: 83 907 047 (100%) Решение по данному вопросу повестки дня принято. Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе 7 человек: Маслов Владимир Анатольевич, Расюк Галина Борисовна, Байрамова Зарема Юпитеровна, Генрих Ирина Владимировна, Каширин Андрей Сергеевич, Савицкая Галина Викторовна, Ситникова Наталья Леонидовна. По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 19 299 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 19 299 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 11 986 721 Кворум по данному вопросу имеется (%) 62,1106 % Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 11 986 721 100,00 "ПРОТИВ" 0 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 ИТОГО: 11 986 721 100,00 Решение по данному вопросу повестки дня принято. Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества: ООО «Актив-Аудит» ИНН/КПП 9102033428/910201001, ОГРН 1149102059127. 4 По седьмому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. 19 299 000 Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения. 5 791 711 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения. 13 507 289 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения 6 197 020 КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ 45,8791 % В связи с отсутствием кворума, подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не осуществлялся. Решение: «Избрать членом Ревизионной комиссии Общес

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОЖОБУВЬ"

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЖОБУВЬ"

(далее - Общество)

Место нахождения Общества: 295015, Республика Крым, г. Симферополь,

ул. Объездная, д. 10

Адрес Общества: 295015, Республика Крым, г. Симферополь,

ул. Объездная, д. 10

Почтовый адрес, по которому направлялись

заполненные бюллетени для голосования:

295015, Республика Крым, г. Симферополь,

ул. Объездная, д. 10, АО «Кожобувь»

Вид общего собрания акционеров (далее –

Собрание):

годовое

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в Собрании: 08 мая 2022 года

Дата окончания приема бюллетеней для

голосования (дата проведения общего

собрания):

02 июня 2022 года

Общее число голосов, которыми обладают

лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в общем собрании:

19 299 000

Председатель Собрания - Маслов Владимир Анатольевич, секретарь Собрания - Светличная Любовь Петровна.

Функции счетной комиссии на общем собрании, проводимого в форме заочного голосования, выполнял

регистратор Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения

Регистратора: город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Уполномоченное лицо

Регистратора: Перхоленко Елена Дмитриевна, действующая на основании Доверенности № Д-106-22 от

10.01.2022г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по

результатам 2021 года.

4. Определение количественного состава членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги определения кворума и голосования,

принятые решения по вопросам повестки дня

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

19 299 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня

Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16

ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)

19 299 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному

вопросу повестки дня Собрания

11 986 721

Кворум по данному вопросу имеется (%) 62,1106 %

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА" 11 986 721 100,00

"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

ИТОГО: 11 986 721 100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 г.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

19 299 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня

Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

19 299 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному

вопросу повестки дня Собрания

11 986 721

Кворум по данному вопросу имеется (%) 62,1106 %

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА" 11 986 721 100,00

"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

ИТОГО: 11 986 721 100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Общества за 2021 г.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

19 299 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня

Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

19 299 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному

вопросу повестки дня Собрания

11 986 721

Кворум по данному вопросу имеется (%) 62,1106 %

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА" 11 986 721 100,00

"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

ИТОГО: 11 986 721 100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за

2021 г. в размере 3 854,00 тыс. руб. направить на развитие хозяйственной деятельности Общества,

дивиденды за 2021 г. на обыкновенные именные акции Общества не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Определение количественного состава членов Наблюдательного совета

Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

19 299 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня

Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

19 299 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному

вопросу повестки дня Собрания

11 986 721

Кворум по данному вопросу имеется (%) 62,1106 %

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА" 11 986 721 100,00

"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

ИТОГО: 11 986 721 100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Определить количественный состав членов Наблюдательного

совета Общества – 7 (семь) человек.

По пятому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

135 093 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу

повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

135 093 000

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания

обладали лица, принявшие участие в Собрании.

83 907 047

Кворум по данному вопросу имеется (%) 62,1106 %

В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Наблюдательного совета

Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Наблюдательного совета избираются

кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" кандидатов, в том числе: 83 907 047

Маслов Владимир Анатольевич 11 986 721

Расюк Галина Борисовна 11 986 721

Байрамова Зарема Юпитеровна 11 986 721

Генрих Ирина Владимировна 11 986 721

Каширин Андрей Сергеевич 11 986 721

Савицкая Галина Викторовна 11 986 721

Ситникова Наталья Леонидовна 11 986 721

Число голосов, не распределенных по кандидатам 0

"ПРОТИВ всех кандидатов" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

ИТОГО: 83 907 047

(100%)

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе 7 человек:

Маслов Владимир Анатольевич, Расюк Галина Борисовна, Байрамова Зарема Юпитеровна, Генрих

Ирина Владимировна, Каширин Андрей Сергеевич, Савицкая Галина Викторовна, Ситникова

Наталья Леонидовна.

По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

19 299 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня

Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

19 299 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному

вопросу повестки дня Собрания

11 986 721

Кворум по данному вопросу имеется (%) 62,1106 %

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА" 11 986 721 100,00

"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

ИТОГО: 11 986 721 100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества: ООО «Актив-Аудит» ИНН/КПП

9102033428/910201001, ОГРН 1149102059127.

По седьмому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

19 299 000

Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам,

занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при

определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и

4.31 Положения.

5 791 711

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу

повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения.

13 507 289

(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному

вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения 6 197 020

КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ 45,8791 %

В связи с отсутствием кворума, подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не

осуществлялся. Решение: «Избрать членом Ревизионной комиссии Общества Светличную Любовь

Петровну." НЕ ПРИНЯТО.

Председатель Собрания "подпись" Маслов Владимир Анатольевич

Секретарь Собрания " подпись" Светличная Любовь петровна

Председателем общего собрания акционеров назначена Логвинова Светлана Владимировна, секретарем общего собрания акционеров Общества Светличная Любовь Петровна.

Новости

+7 978 837-88-20