Годовой отчёт общества

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Кожобувь»

(далее собрание)

Полное фирменное наименование общества:		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОЖОБУВЬ» (далее - Общество)
Место нахождения Общества:		место нахождения - 295015, г. Симферополь, ул. Объездная , 10
Вид общего собрания:		годовое
Форма проведения общего собрания:		собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:		10 июня 2015 года
Место проведения общего собрания:		г. Симферополь, ул. Объездная , 10, Управление, II этаж, кабинет Генерального директора
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:		09 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания:		10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:		10 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов:		11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания:		11 часов 10 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:		18.05. 2015г.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:		19 299 000 голосов
Дата составления Протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров:		10.06.2015 года

Председателем общего собрания акционеров является председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) Маслов Владимир Анатольевич.
Председатель собрания назначил Секретарем общего собрания акционеров Общества Светличную Любовь Петровну

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 и Уставом Общества, функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13.

Уполномоченное лица Регистратора: Малашина Лидия Александровна.

Бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании.

В соответствии с требованиями Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 и Устава Общества, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 при определении кворума Собрания, счетная комиссия установила:

- на момент открытия Собрания, для участия в Собрании зарегистрировались 17 (семнадцать) акционеров, обладающих 12 013 467 (Двенадцатью миллионами тринадцатью тысячами четыреста шестьюдесятью семью) штуками размещенными голосующими акциями, что составляет 62,249 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, для участия в Собрании зарегистрировались 17 (семнадцать) акционеров, обладающих 12 013 467 (Двенадцатью миллионами тринадцатью тысячами четыреста шестьюдесятью семью) штуками размещенными голосующими акциями, что составляет 62,249 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 и Устава Общества, Собрание правомочно принимать решения.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 года.

4. Утверждение аудитора общества на 2015 год.

5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Устава общества в новой редакции.

8. Внесение изменений во внутренние Положения Общества.

9. Ликвидация филиала Общества-Детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» в г. Алушта.

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №1 повестки дня Собрания:

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	19299000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19299000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12013467 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,249%

Решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 013 467	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 013 467	100%

По вопросу №1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №2 повестки дня Собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	19299000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19299000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12013467 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,249%

Решение по вопросу №2 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 013 467	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 013 467	100%

По вопросу №2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год».

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №3 повестки дня Собрания:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	19299000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19299000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12013467 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,249%

Решение по вопросу №3 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 013 467	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 013 467	100%

По вопросу №3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: «Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2014 год в размере 402,0 тыс. руб. направить на развития Общества».

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №4 повестки дня Собрания:

Утверждение Аудитора общества на 2015 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	19299000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19299000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12013467 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,249%

Решение по вопросу №4 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 013 467	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 013 467	100%

По вопросу №4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: «Утвердить Аудитором Общества на 2015 год – ООО Аудиторская фирма "ЭРС".

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №5 повестки дня Собрания:

Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

«Избрать членов Совета директоров (Наблюдательный совет) Общества в следующем составе:

1. Маслов Владимир Анатольевич;

2. Расюк Галина Борисовна;

3. Байрамова Зарема Юпитеровна;

4. Логвинова Светлана Владимировна;

5. Каширин Андрей Сергеевич;

6. Федорович Эльвира Владимировна;

7. Савюк Маргарита Ильнуровна.»

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного Совета осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	135093000 голосов
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пп.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	135093000 голосов
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.	84094269 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,249%

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов кумулятивного голосования, отданных "ЗА"
1	Маслов Владимир Анатольевич	12 013 363
2	Расюк Галина Борисовна	12 011 151
3	Байрамова Зарема Юпитеровна	12 013 151
4	Логвинова Светлана Владимировна	12 023 151
5	Каширин Андрей Сергеевич	12 011 151
6	Федорович Эльвира Владимировна	12 011 151
7	Савюк Маргарита Ильнуровна	12 011 151
«Против всех кандидатов»проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:			0 голосов (0,00%)
«Воздержалось»(по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:			0 голосов (0,00%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, в том числе:			0 голосов (0,00%)
"Не голосовали"по всем кандидатам			0 голосов 0,00%
"Недействительные"по всем кандидатам			0 голосов (0,00%)
ИТОГО:			100,00%

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:"Избрать членов Совета директоров (Наблюдательный совет) Общества в следующем составе:

1. Маслов Владимир Анатольевич;

2. Расюк Галина Борисовна;

3. Байрамова Зарема Юпитеровна;

4. Логвинова Светлана Владимировна;

5. Каширин Андрей Сергеевич;

6. Федорович Эльвира Владимировна;

7. Савюк Маргарита Ильнуровна.».

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №6 повестки дня Собрания:

Избрание членов Ревизвонной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	19299000 голосов
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20, п. 4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.	5791 711 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.	13507289 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.	6221756 голосов
КВОРУМ по данному вопросу НЕ ИМЕЕТСЯ (%)	46,06%

Решение по вопросу № 6 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

По вопросу №6 повестки дня Собрания подсчет голосов не проводился в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №7 повестки дня Собрания:

Утверждение Устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	19299000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19299000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12013467 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,249%

Решение по вопросу №7 повестки дня принимается большинством (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 013 467	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 013 467	100%

По вопросу №7 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: "Утвердить Устав общества в новой редакции''.

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №8 повестки дня Собрания:

Внесение изменений во внутренние Положения Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	19299000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19299000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12013467 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,249%

Решение по вопросу №8 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня Собрания:

1. Утвердить Положение о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 011 467	99,98%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2000	0,02

Число голосов, которые не подсчитывались
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 013 467	100%

2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 011 467	99,98%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2000	0,02

Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 013 467	100%

По вопросу №8 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: 1."Утвердить Положение о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества".

2."Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества".

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу №9 повестки дня Собрания:

Ликвидация филиала Общества-Детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» в г. Алушта.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	19299000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19299000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12013467 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,249%

Решение по вопросу №9 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 005 467	99,93%
"ПРОТИВ"	6 000	0,05%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 000	0,02%

число голосов, которые не подсчитывались

Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 013 467	100%

По вопросу №9 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка решения: "Ликвидировать филиал Общества-Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» в г. Алушта''.

Подсчет голосов осуществлялся счетной комиссией после окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, и предоставленного времени для голосования.

Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров оглашены на общем собрании акционеров.

Председатель собрания Маслов Владимир Анатольевич

Секретарь собрания Светличная Любовь Петровна

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОЕГО ОБЩЕСТВА "КОЖОБУВЬ"

(далее собрание)

Полное фирменное наименование общества:		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЖОБУВЬ" (далее - Общество)
Место нахождения Общества:		295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, 10
Вид общего собрания (далее – Собрание):		годовое
Форма проведения общего собрания:		собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:		30 апреля 2017 года
Дата проведения общего собрания:		25 мая 2017 года
Место проведения общего собрания:		295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, 10, кабинет Генерального директора

Повестка дня Собрания:

Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.
Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
Определение количественного состава Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества.
Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение Аудитора Общества.
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу: Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19 299 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	19 299 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	12 020 509
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,2857 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 010 129	99,9136
"ПРОТИВ"	10 380	0,0864
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 020 509	100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19 299 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19 299 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	12 020 509
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,2857 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 010 129	99,9136
"ПРОТИВ"	10 380	0,0864
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 020 509	100,00

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2016 год.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19 299 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19 299 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	12 020 509
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,2857 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 994 654	99,7849
"ПРОТИВ"	21 855	0,1818
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 000	0,0333
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 020 509	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:Прибыль Общества, полученную по результатам 2016 финансового года в размере 8172 тыс. рублей направить на развитие Общества. Дивиденды по именным обыкновенным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Определение количественного состава Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19 299 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19 299 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	12 020 509
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,2857 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 010 129	99,9136
"ПРОТИВ"	10 380	0,0864
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 020 509	100,00

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:Избрать Совет директоров (Наблюдательный Совет) Общества в составе 7 человек

По пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества.

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (Наблюдательного Совета) осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	135093000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	135093000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	84 143 563
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,2857 %

При принятии решения по данному вопросу повестки дня – в Совет директоров (Наблюдательный совет) избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" кандидатов, в том числе:	84 098 903
Маслов Владимир Анатольевич	12 014 129
Расюк Галина Борисовна	12 014 129
Байрамова Зарема Юпитеровна	12 014 129
Катернюк Лариса Семёновна	12 014 129
Каширин Андрей Сергеевич	12 014 129
Савицкая Галина Викторовна	12 014 129
Соломуд Ольга Тарасовна	12 014 129
"ПРОТИВ всех кандидатов"	44 660
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	0
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
ИТОГО:	84 143 563 (100%)

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров (Наблюдательный Совет) Общества в составе 7 человек: Маслов Владимир Анатольевич, Расюк Галина Борисовна, Байрамова Зарема Юпитеровна, Катернюк Лариса Семеновна, Каширин Андрей Сергеевич, Савицкая Галина Викторовна, Соломуд Ольга Тарасовна.

По шестому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	19299000
Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения	5 791 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	13507289
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	6 230 808
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСВУЕТ (%)	46,1292 %

По вопросу № 6 повестки дня Собрания подсчет голосов не проводился в связи с отсутствием кворума по данному вопросу. Решение не принято.

По седьмому вопросу: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19 299 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19 299 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	12 020 509
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,2857 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 020 509	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 020 509	100,00

По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба» ОГРН 149102070413.

По восьмому вопросу: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	19 299 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	19 299 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	12 020 509
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,2857 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 020 509	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 020 509	100,00

По вопросу № 8 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:Внести изменения в Устав Общества, изложив его в новой редакции, утвердить Устав Общества в новой редакции.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня приняли участие в собрании 15 акционеров и их представителей, обладающих 12 020 509 размещенными голосующими акциями, что составляет 12 020 509 от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Всего в счетную комиссию поступило 15 бюллетеней от 15 акционеров (их представителей).

Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор», осуществляющее ведение реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕГО ОБЩЕСТВА "КОЖОБУВЬ" и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, в лице уполномоченного представителя Перхоленко Елены Дмитриевны, подтверждает принятие общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОЕГО ОБЩЕСТВА "КОЖОБУВЬ" решений, указанных в настоящем протоколе, и состав акционеров, присутствовавших при принятии указанных решений.

Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» не осуществляет проверку принимаемых общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОЕГО ОБЩЕСТВА "КОЖОБУВЬ" решений на соответствие закону.

Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» не несет ответственности за порядок созыва и организации общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОЕГО ОБЩЕСТВА "КОЖОБУВЬ".

Председатель собрания подпись Расюк Галина Борисовна

Секретарь собрания подпись Светличная Любовь Петровна

Годовой отчёт общества

Новости

+7 978 837-88-20